حالة انتهاك الفوركس

الاشتراك في فت للقراءة: فايننشال تايمز دويتشه بنك غرامة 156.6m $ على العملات وفولكر الانتهاكات.

تصبح مشترك فت.

مواكبة التطورات المؤسسية والمالية والسياسية الهامة في جميع أنحاء العالم. البقاء على علم والبقعة المخاطر والفرص الناشئة مع التقارير العالمية المستقلة، والتعليق الخبراء والتحليل يمكنك الوثوق بها.

اختر الاشتراك المناسب لك.

شراء اشتراك تجريبي رقمي ل.

لست متأكدا أي حزمة لاختيار؟ حاول الدخول الكامل لمدة 4 أسابيع.

$ 1.00 لمدة 4 أسابيع *

لمدة 4 أسابيع تلقي غير محدود الوصول الرقمي قسط إلى موثوق به، أخبار الأعمال الحائز على جائزة فت.

شراء اشتراك رقمي قياسي ل.

كن على علم مع الأخبار الأساسية والرأي.

ميفت - تتبع المواضيع الأكثر أهمية بالنسبة لك فت عطلة نهاية الأسبوع - الوصول الكامل إلى محتوى عطلة نهاية الأسبوع موبايل وتطبيقات الجدول - تحميل لقراءة على الذهاب هدية المادة - حصة ما يصل إلى 10 مقالات في الشهر مع العائلة والأصدقاء والزملاء.

شراء اشتراك بريميوم ديجيتال ل.

جميع الضروريات بالإضافة إلى رؤى أعمق والتحليل.

جميع مزايا معيار زائد:

ليكس - جدول أعمالنا إعداد العمود اليومي تحليل متعمق - على التجارة والأسواق الناشئة، M & A والاستثمار والمزيد من إيبابر - نسخة طبق الأصل من صحيفة هدية المادة - حصة ما يصل إلى 20 مقالا شهريا مع العائلة والأصدقاء والزملاء.

شراء اشتراك بريميوم + الرقمية ل.

صحيفة فت تسليمها يوميا بالإضافة إلى الوصول الرقمي غير المحدود.

جميع فوائد قسط زائد:

قدم فت إلى منزلك أو مكتبك من الاثنين إلى السبت، بما في ذلك ورقة نهاية الاسبوع فت والمكملات الغذائية.

كامل فت الوصول لفريقك أو الأعمال التجارية.

الوصول لفريقك.

خصومات حجم الوصول على 60+ منصات طرف ثالث الدفع على أساس الاستخدام.

خيارات أخرى.

وتخضع صحيفة فاينانشيال تايمز وصحافتها لنظام التنظيم الذاتي بموجب مدونة الممارسات التحريرية فت.

انتهاك الفوركس.

"انتهاك الفوركس" - 14 نتيجة (أخبار)

الهند أخبار | بريس ترست أوف إنديا | الاثنين 26 ديسمبر 2018.

وقد شككت مديرية الإنفاذ (إد) في المدير المالي لشركة إراسيا في الهند في مومباي فيما يتعلق بحالة مزعومة تتعلق بانتهاك العملات الأجنبية.

بريس ترست أوف إنديا | الأربعاء 21 ديسمبر 2018.

وفرض البنك المركزي عقوبة على خمسة بنوك أجنبية، بما في ذلك دويتشه بنك وبنك ستاندرد تشارترد، لانتهاك تعليماته بشأن متطلبات الإبلاغ الخاصة ب فيما.

الهند أخبار | بريس ترست أوف إنديا | الأربعاء 7 ديسمبر، 2018.

سجلت إدارة الإنفاذ قضية انتهاك النقد الاجنبى للتحقيق في ادعاء رئيس مجموعة تاتا سايروس ميستري بأن المعاملات الاحتيالية بقيمة 22 كرور روبية، والتي تنطوي على كيانات غير موجودة في الهند وسنغافورة، نفذت في حالة شملت شركات طيران طيران آسيا.

الهند أخبار | بريس ترست أوف إنديا | الأحد 1 نوفمبر 2018.

وتستعد مديرية الإنفاذ لتقديم إشعارات جزائية نهائية في ما يقرب من اثنتي عشرة قضية مخالفة للانتهاكات المرتكبة ضد الفوركس ضد الرئيس السابق ل إيبل لاليت مودي وآخرين كجزء من تحقيقه الواسع النطاق في المخالفات المالية المزعومة في طبعات مختلفة من T - 20 الكريكيت الروعة.

بريس ترست أوف إنديا | الثلاثاء 27 أكتوبر 2018.

وقد استدعت مديرية إنفاذ القانون شاه روخ خان لانتهاك الفوركس المزعوم فيما يتعلق ببيع أسهم نايت رايدرز سبورتس بت لت إلى شركة مقرها موريشيوس يملكها زوج جوه تشاولا جاي مهتا.

بريس ترست أوف إنديا | الأحد 18 أكتوبر، 2018.

وفي الوقت الذي يستمر فيه تحقيق متعدد الوكالات في قضية النقد الأسود المزعومة في العملات الأجنبية التي تنطوي على آلاف كرور روبية، بدأ مجلس الأوراق المالية والبورصة في الهند (سيبي) وبورصات الأوراق المالية الآن فحصا لعدة بنوك عن أي انتهاك للكشف معايير الشركات المدرجة.

بريس ترست أوف إنديا | الاثنين 13 يوليو 2018.

رفضت المحكمة العليا يوم الاثنين طلب الخمور بارون فيجاي ماليا بطلب الغاء الدعوى الجنائية ضده فى قضية تتعلق بانتهاك قواعد النقد الاجنبى.

الهند أخبار | بريس ترست أوف إنديا | الثلاثاء 16 يونيو، 2018.

وتعمل إدارة الإنفاذ في الوقت الحاضر على تقديم إخطارات بالجزاءات النهائية في 16 حالة من حالات انتهاك العملات الأجنبية المزعومة تصل قيمتها إلى 700 1 كرور روبية ضد الرئيس السابق ل إيبل لاليت مودي وآخرين كجزء من تحقيقها الواسع النطاق في المخالفات المالية المزعومة في طبعات مختلفة من الروعة T-20 الكريكيت.

بريس ترست أوف إنديا | الثلاثاء 16 يونيو، 2018.

وتعمل مديرية الإنفاذ على تقديم إشعارات جزائية نهائية في 16 حالة من حالات انتهاك العملات الأجنبية المزعومة تصل قيمتها إلى 700 1 كرور روبية ضد الرئيس السابق ل إيبل لاليت مودي وآخرين كجزء من تحقيقها الواسع النطاق في المخالفات المالية المزعومة في طبعات مختلفة من T20 الكريكيت الروعة.

الهند أخبار | حرره ديبشيخا غوش | الأربعاء 13 مايو، 2018.

وقد أفادت التقارير أن ممثل الكونجرس استدعى الممثل شاه روخ خان كلكتا نايت رايدرز (خكر) امتياز الكريكيت من خلال الانتهاك المزعوم في الفوركس.

بريس ترست أوف إنديا | الخميس 3 أكتوبر 2018.

قدم رئيس بنك الاعتماد والتجارة الدولي السابق شاشانك مانوهار شهادة خطية في المحكمة العليا لإلغاء اسمه من القضايا المرفوعة ضد بنك الاعتماد والتجارة الدولي من قبل مديرية الإنفاذ.

بريس ترست أوف إنديا | الثلاثاء 5 يونيو، 2018.

أصدرت إدارة الإنفاذ إشعارا بانتهاك صرف العملات الأجنبية لشركة غوغل العملاقة عبر الإنترنت بسبب المخالفات المزعومة في تحويل الأموال إلى كياناتها الأجنبية.

الجمعة 10 فبراير 2018.

أصدرت إدارة الإنفاذ إشعارا بانتهاك صرف العملات الأجنبية لشركة غوغل العملاقة عبر الإنترنت بسبب المخالفات المزعومة في تحويل الأموال إلى كياناتها الأجنبية.

التكنولوجيا | بريس ترست أوف إنديا | الجمعة 10 فبراير 2018.

أصدرت إدارة الإنفاذ إشعارا بانتهاك صرف العملات الأجنبية لشركة غوغل العملاقة عبر الإنترنت بسبب المخالفات المزعومة في تحويل الأموال إلى كياناتها الأجنبية.

"انتهاك الفوركس" - 14 نتيجة (أخبار)

الهند أخبار | بريس ترست أوف إنديا | الاثنين 26 ديسمبر 2018.

وقد شككت مديرية الإنفاذ (إد) في المدير المالي لشركة إراسيا في الهند في مومباي فيما يتعلق بحالة مزعومة تتعلق بانتهاك العملات الأجنبية.

بريس ترست أوف إنديا | الأربعاء 21 ديسمبر 2018.

وفرض البنك المركزي عقوبة على خمسة بنوك أجنبية، بما في ذلك دويتشه بنك وبنك ستاندرد تشارترد، لانتهاك تعليماته بشأن متطلبات الإبلاغ الخاصة ب فيما.

الهند أخبار | بريس ترست أوف إنديا | الأربعاء 7 ديسمبر، 2018.

سجلت إدارة الإنفاذ قضية انتهاك النقد الاجنبى للتحقيق في ادعاء رئيس مجموعة تاتا سايروس ميستري بأن المعاملات الاحتيالية بقيمة 22 كرور روبية، والتي تنطوي على كيانات غير موجودة في الهند وسنغافورة، نفذت في حالة شملت شركات طيران طيران آسيا.

الهند أخبار | بريس ترست أوف إنديا | الأحد 1 نوفمبر 2018.

وتستعد مديرية الإنفاذ لتقديم إشعارات جزائية نهائية في ما يقرب من اثنتي عشرة قضية مخالفة للانتهاكات المرتكبة ضد الفوركس ضد الرئيس السابق ل إيبل لاليت مودي وآخرين كجزء من تحقيقه الواسع النطاق في المخالفات المالية المزعومة في طبعات مختلفة من T - 20 الكريكيت الروعة.

بريس ترست أوف إنديا | الثلاثاء 27 أكتوبر 2018.

وقد استدعت مديرية إنفاذ القانون شاه روخ خان لانتهاك الفوركس المزعوم فيما يتعلق ببيع أسهم نايت رايدرز سبورتس بت لت إلى شركة مقرها موريشيوس يملكها زوج جوه تشاولا جاي مهتا.

بريس ترست أوف إنديا | الأحد 18 أكتوبر، 2018.

وفي الوقت الذي يستمر فيه تحقيق متعدد الوكالات في قضية النقد الأسود المزعومة في العملات الأجنبية التي تنطوي على آلاف كرور روبية، بدأ مجلس الأوراق المالية والبورصة في الهند (سيبي) وبورصات الأوراق المالية الآن فحصا لعدة بنوك عن أي انتهاك للكشف معايير الشركات المدرجة.

بريس ترست أوف إنديا | الاثنين 13 يوليو 2018.

رفضت المحكمة العليا يوم الاثنين طلب الخمور بارون فيجاي ماليا بطلب الغاء الدعوى الجنائية ضده فى قضية تتعلق بانتهاك قواعد النقد الاجنبى.

الهند أخبار | بريس ترست أوف إنديا | الثلاثاء 16 يونيو، 2018.

وتعمل إدارة الإنفاذ في الوقت الحاضر على تقديم إخطارات بالجزاءات النهائية في 16 حالة من حالات انتهاك العملات الأجنبية المزعومة تصل قيمتها إلى 700 1 كرور روبية ضد الرئيس السابق ل إيبل لاليت مودي وآخرين كجزء من تحقيقها الواسع النطاق في المخالفات المالية المزعومة في طبعات مختلفة من الروعة T-20 الكريكيت.

بريس ترست أوف إنديا | الثلاثاء 16 يونيو، 2018.

وتعمل مديرية الإنفاذ على تقديم إشعارات جزائية نهائية في 16 حالة من حالات انتهاك العملات الأجنبية المزعومة تصل قيمتها إلى 700 1 كرور روبية ضد الرئيس السابق ل إيبل لاليت مودي وآخرين كجزء من تحقيقها الواسع النطاق في المخالفات المالية المزعومة في طبعات مختلفة من T20 الكريكيت الروعة.

الهند أخبار | حرره ديبشيخا غوش | الأربعاء 13 مايو، 2018.

وقد أفادت التقارير أن ممثل الكونجرس استدعى الممثل شاه روخ خان كلكتا نايت رايدرز (خكر) امتياز الكريكيت من خلال الانتهاك المزعوم في الفوركس.

بريس ترست أوف إنديا | الخميس 3 أكتوبر 2018.

قدم رئيس بنك الاعتماد والتجارة الدولي السابق شاشانك مانوهار شهادة خطية في المحكمة العليا لإلغاء اسمه من القضايا المرفوعة ضد بنك الاعتماد والتجارة الدولي من قبل مديرية الإنفاذ.

بريس ترست أوف إنديا | الثلاثاء 5 يونيو، 2018.

أصدرت إدارة الإنفاذ إشعارا بانتهاك صرف العملات الأجنبية لشركة غوغل العملاقة عبر الإنترنت بسبب المخالفات المزعومة في تحويل الأموال إلى كياناتها الأجنبية.

الجمعة 10 فبراير 2018.

أصدرت إدارة الإنفاذ إشعارا بانتهاك صرف العملات الأجنبية لشركة غوغل العملاقة عبر الإنترنت بسبب المخالفات المزعومة في تحويل الأموال إلى كياناتها الأجنبية.

التكنولوجيا | بريس ترست أوف إنديا | الجمعة 10 فبراير 2018.

أصدرت إدارة الإنفاذ إشعارا بانتهاك صرف العملات الأجنبية لشركة غوغل العملاقة عبر الإنترنت بسبب المخالفات المزعومة في تحويل الأموال إلى كياناتها الأجنبية.

حالة انتهاك الفوركس.

إد الأسئلة إراسيا الهند المدير المالي في حالة انتهاك العملات الأجنبية.

وقد شككت إدارة الإنفاذ (إد) في المسؤول المالي الرئيسي لشركة أراسيا في الهند هنا فيما يتعلق بحالة مزعومة تتعلق بانتهاك العملات الأجنبية.

25 ديسمبر، 2018، 20:13 بيإم إست.

أرسلت إد استدعاء لضباط طيران آسيا.

أرسلت إد استدعاء لضباط طيران آسيا. مشاهدة هذا القطاع الخاص والتعرف على المزيد هنا.

ديك 08، 2018، 11:48 آم إست.

إد سجل قضية فيما ضد طيران آسيا للمعاملات الاحتيالية من 22 كرور روبية.

وسوف يبحث التحقيق أيضا في معاملة محددة من 12 كرور روبية، من 22 كرور روبية، قدم إلى شركة سنغافورية.

إشعار إد إلى ياسين مالك في قضية انتهاك النقد الاجنبى.

صرح مسؤول اليوم الجمعة ان مديرية التنفيذ اصدرت اشعارات اسباب الزعيم الانفصالى الكشميرى ياسين مالك وزوجتى سريناجار فى قضية انتهاك النقد الاجنبى لعام 2001.

وقد اصدر مالك، رئيس جبهة تحرير جامو وكاسمر، والزوجين اشعارا بموجب قانون ادارة النقد الاجنبى حول التحقيق الحالى فى القضية التى سجلتها شرطة جامو وكشمير فى عام 2001.

وطلبت الوكالة من الثلاثة الرد في غضون 30 يوما، وبعد ذلك ستبدأ إجراءات الفصل المدني.

وقد ضبطت الشرطة 000 001 دولار (حوالي 48،23 ليرة تركية على أساس معدلات التحويل في ذلك الوقت) من الزوجين اللذين حددهما مشتاق أحمد دار وزوجته شاميما في عام 2001.

وادعى دار الشرطة أن شخصا في نيبال سلمه المال لإعطائه لمالك.

واعتقلت الشرطة مالك لكنه حصل على كفالة. وقد استدعيه إد ولكنه لم يرد.

فوركس فيولاتيون كيس: رهط فاتح علي خان يسجل بيان مع إد.

رهط فتح علي خان رهط فتح علي خان.

كتب بواسطة.

في بلدان جزر المحيط الهادئ | نايتو سينغ يدعو تيمور علي خان & # 039؛ نجمة عيد الميلاد برونتش & # 039؛ ونحن نتفق تماما.

هو ايشواريا راي باتشان بطولة في & # 039؛ رات أور دين & # 039؛ طبعة جديدة؟

سجل المطرب الباكستانى رهط فاتح علي خان يوم الخميس بيانه مع مديرية التنفيذ فى نيودلهى فيما يتعلق بقضية مزعومة تتعلق بانتهاك النقد الاجنبى ضده.

وقال المسئولون ان المغنى الصوفي قدم نفسه امام السلطات فى مكتب منطقة دلهى التابع للوكالة، وبصرف النظر عن تزويدهم بوثائق حول القضية، سجل نسخته حول الحادث وفقا لأحكام قانون ادارة النقد الاجنبى. تم استدعاء المغني ل & كوت؛ المظهر الشخصي & كوت؛ واستجواب من قبل الوكالة منذ العام الماضي وانه اخلع امامهم أخيرا اليوم. القضية تتعلق وكالة التحقيق بدء تحقيق فيما ضده وشركائه في عام 2017.

ووجدت القضية أصلها إلى عام 2018 عندما اعترضت مديرية استخبارات الإيرادات خان ومديره، مروف علي خان، في مطار أنديرا غاندي الدولي هنا بزعم أنها تحمل مبلغا غير معلوم قدره 1.24 دولار أمريكي لكح وبعض الأدوات الأخرى بالعملة الأجنبية . وقد تولى إد، وهو الوكالة المركزية للتحقيق في مخالفات الفوركس هذه في إطار الاتحاد الفدرالي، القضية بعد هذه الحلقة.

وقد بدأت وزارة الدفاع الخطوة بعد العمل على القضية لأكثر من عام وبعد الحصول على سجلات من النقد المذكور من ربي. وقالت المصادر ان المغني الباكستاني كان قد نفي فريقا من المحامين للتفاعل مع الوكالة الا ان التحقيق طلب من خان الظهور الشخصي. وقال خان، خلال تصريحاته السابقة حول هذا الموضوع، إنه لم يفعل شيئا خاطئا وأنهم كانوا يحملون كمية كبيرة من النقد لأنهم كانوا يسافرون في مجموعة وكان الفعل غير مقصود.

وكان محامي المغني قد قدموا في وقت سابق تفاصيل، إلى إد، من العروض والفعاليات لإظهار أن المبلغ الذي تراكمت له في عام 2018. فاز المغني الصوفي بجائزة فيلم فير لأفضل مغنية تشغيل الذكور في عام 2018 ل أغنية "ديل إلى باتشا هاي جي" من فيلم & # 39؛ إشكيا & # 39؛ والعديد من عمليات تسليمه هي تشارتبوسترس شعبية في الأفلام الهندية وأيضا في باكستان. أغانيه ظهرت مؤخرا في فيلم هندي هاماري أدهري كاهاني & # 39 ؛.